文山新闻提供: 文山200人被惩戒!5年内不得干这些事……

出处:网络|最后更新:2021-10-13 22:30

文山新闻提供: 文山200人被惩戒!5年内不得干这些事……

随着电信网络诈骗犯罪“断卡”行动的推进经文山州公安机关认定按照相关规定对以下200个开卡人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务不得为其新开立账户的惩戒措施










惩戒措施如下:

一是对非法出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人:1、实施5年内暂停其银行账户非柜面业务----暂停客户从非柜面渠道主动发起的资金交易,交易受限范围包括但不限于手机银行、网上银行的理财购买、转账,ATM取现、转账,刷卡、扫码消费等。仅允许通过银行网点现场办理有关业务。2、暂停其支付账户所有业务----暂停客户所有支付账户(支付宝、微信支付等)的资金交易,包括但不限于转账交易、收发红包、扫码支付、网上购物等。3、不得为其新开立账户的惩戒措施。同时,纳入金融信用基础数据库管理,将违法违规行为记录至个人征信。

二是向社会公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和纳入惩戒的所有“两卡”人员。

文山反电信网络诈骗中心提醒:

1、非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的行为涉嫌违法犯罪。

2、加强个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证件、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失。

3、对于废弃不用的银行卡、手机卡,应及时办理注销业务,不随意丢弃、买卖。

4、深化法律观念,不贪图小惠小利,不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、手机卡,以免对自己的个人信用记录造成影响。

5、当发现买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法行为,应及时向公安机关举报。






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